ΑΑΔΕ: Ξηλώθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ – Συνελήφθη γυναίκα που δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα

Σημαντικό κύκλωμα φοροδιαφυγής, με τη ζημία για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ, με τις Αρχές να προχωρούν σε τρεις συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και μία γυναίκα, η οποία εμφανιζόταν ως άστεγη, ενώ διέμενε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αξιοποίησαν δεδομένα από τους φορολογικούς ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και στοιχεία που αφορούν τη διοίκηση και εκπροσώπηση των εταιρειών.

Από τη διασταύρωση των πληροφοριών προέκυψε ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, με κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική τους συμπεριφορά.

Οι ίδιες ομάδες προσώπων εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή μετά από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ίδιες επιχειρηματικές διευθύνσεις, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς και παρόμοια εταιρικά σχήματα, γεγονός που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, καταδεικνύει την ισχυρή διασύνδεσή τους.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ακόμη άμεσες και έμμεσες σχέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων που συμμετείχαν σε σειρά εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις που φέρονται να πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές ύψους 25 εκατ., 15 εκατ., 25 εκατ., 2,5 εκατ., 28 εκατ. και 3,25 εκατ. ευρώ.

Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων διαπιστώθηκε επίσης ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα κοινά εμπορικά χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι διαχειριζόταν και κατείχε μία από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος. Παρότι δήλωνε άστεγη, διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων συνολικής αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.

Παράλληλα, έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ οι Αρχές έχουν κατασχέσει περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού».

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται προκειμένου να αποκαλυφθεί πλήρως η έκταση της δράσης του κυκλώματος.