ΑΑΔΕ: Αποκαλύφθηκε κατασκευαστική στις Κυκλάδες με τζίρο 3 ευρώ

Μια ακόμη σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντοπίζοντας αυτή τη φορά αδήλωτα εισοδήματα σε κατασκευαστική και μεσιτική εταιρεία που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες για το φορολογικό έτος 2024.

Ύστερα από εντατικούς ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, οι ελεγκτές αποκάλυψαν αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ. Μέσω στοχευμένων διασταυρώσεων και αναλυτικής επεξεργασίας στοιχείων, διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των δύο επιχειρήσεων, γεγονός που παρέπεμπε σε συστηματική απόκρυψη εισοδημάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η έρευνα ξεκίνησε από τη μεσιτική εταιρεία. Μέσω ανάλυσης δεδομένων από ειδικό αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν στο διαδικτυακό της χαρτοφυλάκιο ακίνητα που εμφανίζονταν ως πωλημένα. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο ζήτησαν τα σχετικά έγγραφα και διαπίστωσαν ότι σημαντικός αριθμός προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.

Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά δηλώσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα ακαθάριστα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ αντί για ζημίες εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε πολλές από τις συναλλαγές των ακινήτων εμφανιζόταν ως πωλήτρια. Ο έλεγχος των φορολογικών της στοιχείων αποκάλυψε ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις: η επιχείρηση είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημίες 47.000 ευρώ.

Μετά την παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών, η εταιρεία προχώρησε επίσης σε τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα ακαθάριστα έσοδά της ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 615.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι στα λογιστικά και φορολογικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν σε βάθος το σύνολο των συναλλαγών τους.