Καθηγητής πανεπιστημίου υπεξαίρεσε 15 εκατ. ευρώ – Πως δρούσε

Ειδικότερα, σε δελτίο Τύπου όπου παρουσιάζονται οι σημαντικότερες περιπτώσεις ελέγχων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών και τα αποτελέσματά τους, αναφέρονται τα δύο παραπάνω πρόσωπα.

Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό.

Ο καθηγητής τους επέστρεφε αρχικά μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, και τελικά τους υπεξαιρούσε ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

Άλλη περίπτωση κραυγαλέα που αποκαλύφθηκε είναι λογιστής στην Αθήνα, ο οποίος σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ.

Ο λογιστής δρούσε μεταφέροντας τα χρήματα από συγκεκριμένο κατάστημα τράπεζας σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.

Να σημειωθεί ότι τόσο η εν λόγω τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.